|
|
Больше всего фирм в городах
Новости рубрики
| 14 мая 2024 12:38 |
| Число нелегальных операций с кошельками Ozon резко подскочило: что происходит |
После отзыва лицензии у КИВИ Банка , Qiwi-кошельки которого пользовались популярностью о киберпреступников, злоумышленники стали активнее пользоваться электронными кошельками от Ozon, сообщает Forbes . Число объявлений о покупке и продаже верифицированных Ozon-кошельков за последние месяцы подскочило втрое, подсчитали в компании Angara Security. В числе претензий Центробанка к КИВИ Банку было большое число операций по расчетам между гражданами и теневым бизнесом: нелегальными онлайн-казино, криптообменниками, букмекерскими конторами. Кроме того, Qiwi-кошельки активно использовались для переводов дроперам — участникам мошеннических схем, обналичивающим украденные деньги. Помимо торговли электронными кошельками Ozon, в интернете продают и покупают личные кабинеты Озон Банка с максимальными статусами верификации, сообщается в статье Forbes. Также предлагаются услуги по переводу средств из украденных личных кабинетов на другие карты для дальнейшего обналичивания. Главная площадка для подобных объявлений — Telegram. Сколько стоит чужой кошелек В прошлом году доступ к личному кабинету Озон Банка в даркнете можно было купить за 700-2500 рублей, а теперь она варьируется от 500 до 10 000 рублей в зависимости от степени верификации, рассказал источник Forbes в крупной компании в сфере кибербезопасности. В «темном интернете» продаются подтвержденные кошельки любых платежных сервисов, количество объявлений зависит лишь от их популярности у граждан, отметил другой источник в крупной компании в области интернет-безопасности. В Озон Банке для выявления мошеннической активности выстроен многоуровневый процесс фрод-анализа, сообщили в кредитной организации: «Если система фиксирует любую подозрительную активность, то команда фрод-мониторинга оперативно блокирует движение средств и проводит проверку таких случаев». Новость
| | 9 мая 2024 19:40 |
| В AppStore нашли еще одно фейковое приложение «Тинькофф» |
В AppStore обнаружили еще одно фейковое приложение, которое пытаются выдать за разработку «Тинькофф». Оно называется «Тинькофф zoom Monitor Chart», сообщает Telegram-канал MarketOverview. Его настоящий создатель вписал все ключевые слова для поиска, чтобы приложение высвечивалось пользователям, которые ищут оригинал: «Тинькофф», «мобильный банк», «Тинькофф Мобайл», «инвестиции», tinkoff, «Сбер», «Сбербанк», «СБП», «бизнес». Автор фейка использует схожий логотип, стиль и цвета интерфейса оригинального банковского приложения. На стартовой странице пользователю сразу предлагают оформить карты «Тинькофф», открыть счет для бизнеса, а также пополнить депозит букмекерской конторы и получить займ кредитом или наличными. Главное, сервер предлагает авторизоваться в личном кабинете клиента банка. В поддержке «Тинькофф» уже подтвердили, что не имеют отношения к разработке. Кроме того, это не единственный двойник приложения банка, который можно найти на просторах AppStore. Более ранний фейк называется «Тинькофф — Сохрани» от разработчика Anaya Fazal, по неизвестным причинам он до сих пор не удален из сервиса. Пользователям рекомендуют быть внимательными и не устанавливать подобные приложения, так как через них могут быть украдены персональные данные и пароли. Вклады с доходностью до 17%* годовых На Банки.ру появилась подборка депозитов на шесть месяцев с самой интересной доходностью. Вот два из них: «Свой вклад» от Своего Банка. «Добро пожаловать» от Локо-Банка. *Условия по вкладам актуальны на 27 апреля 2024 года.
| | 22 марта 2024 16:40 |
| Выяснено, когда начнутся выплаты вкладчикам лишившегося лицензии банка «Стрела» |
Агентство по страхованию вкладов начнет выплаты вкладчикам банка «Стрела», у которого ЦБ РФ отозвал лицензию, не позднее 5 апреля, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу агентства. «Агентство начнет выплаты не позднее 5 апреля 2024 года. По данным отчетности банка на 1 марта 2024 года, страховая ответственность агентства предварительно оценивается в размере 332 тыс. рублей», — говорится в сообщении. Банк России отозвал лицензию у банка «Стрела» . Кредитная организация допускала нарушения требований нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Также «Стрела» специализировалась на оказании услуг по переводу денежных средств между КИВИ Банком и другими участниками рынка, но значительная часть операций проводилась между физическими лицами и теневым бизнесом. Борьба с платежами в адрес нелегальных онлайн-казино, букмекерских контор, криптообменников, финансовых пирамид, продавцов пиратского контента и мошеннических сайтов стала «приоритетным направлением финансового мониторинга» для ЦБ , отмечал руководитель аналитического центра Банки.ру Дмитрий Хмелев. По его словам, рынок об этом был предупрежден, появлялась информация о встречах представителей регулятора с руководителями крупнейших банков. Трехмесячные вклады с повышенными ставками* На Банки.ру есть подборка из четырех вкладов на три месяца с повышенными ставками. Вот два из них: «Свой вклад» от Своего Банка «Перспектива (в конце срока)» от Московского кредитного банка *Условия по вкладам актуальны на 7 марта 2024 года.
| | 13:12 |
| «Мораторий окончен». Эксперт раскрыл, за что ЦБ и дальше будет отзывать лицензии |
22 марта ЦБ отозвал лицензию у связанного с КИВИ Банком кредитного учреждения «Стрела». Оно специализировалось на денежных переводах между КИВИ Банком и другими участниками банковского рынка. ЦБ указал, что отзыв лицензии связан в том числе и с тем, что значительная часть операций была направлена на обеспечение расчетов между физическими лицами и теневым бизнесом. Борьба с платежами в адрес нелегальных онлайн-казино, букмекерских контор, криптообменников, финансовых пирамид, продавцов пиратского контента и мошеннических сайтов стала «приоритетным направлением финансового мониторинга» для ЦБ, говорит руководитель аналитического центра Банки.ру Дмитрий Хмелев. По его словам, рынок об этом был предупрежден, появлялась информация о встречах представителей регулятора с руководителями крупнейших банков. Кнопка со ссылкой «Можно утверждать, что негласный мораторий на отзывы лицензий окончен», — полагает Хмелев. При этом отзыв лицензий у крупных банков эксперт считает маловероятным, однако отзывы у кредитных организаций поменьше, по его мнению, вполне возможны, по примеру уже отозванных лицензий у КИВИ Банка и «Стрелы». Новость
| | 08:48 |
| ЦБ отозвал лицензию у еще одного банка |
Банк России отозвал лицензию у банка «Стрела». По величине активов кредитная организация занимала 321-е место в российской банковской системе. «Банк России принял такое решение в соответствии с п. п. 6 и 6.1 части первой ст. 20 Федерального закона "О банках и банковской деятельности"» , — говорится в сообщении на сайте регулятора. Организация нарушала федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты Банка России, в связи с чем регулятором в течение последних 12 месяцев неоднократно применялись к ней меры. Кроме того, банк допускал нарушения требований нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. «Стрела» специализировалась на оказании услуг по переводу денежных средств между КИВИ Банком и другими участниками рынка. Значительные объемы операций были направлены на обеспечение расчетов между физическими лицами и теневым бизнесом (переводы денежных средств в пользу криптообменников, нелегальных онлайн-казино, букмекерских контор) и являлись высокорисковыми, отмечается в сообщении. Банк России направил в правоохранительные органы информацию об операциях, имеющих признаки уголовно наказуемых деяний. В банк назначена временная администрация в лице Агентства по страхованию вкладов. Банк «Стрела» являлся участником системы страхования вкладов, поэтому вкладчики смогут вернуть остаток средств, не превышающий 1,4 млн рублей.
| |
